Blanqueo de capitales Áreas de práctica

 

  • Revisión del cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.
  • Asesoramiento o confección del reglamento interno de medidas de prevención del blanqueo de capitales.
  • Revisión de las medidas de control, valoración de su eficacia operativa, propuesta de mejoras.