El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales se convierte en obligatorio Temas de Interés

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales - incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afectan - deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma.

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